CURSO DE ACTUALIZACION FINANCIERA.

OBJETIVOS

• Conocer procesos y controles de las operaciones financieras.
• Aplicar técnicas y métodos preventivos para el manejo de los distintos productos.
• Identificar los tipos de fraudes actuales y sus métodos de prevención.

CONTENIDO

Organización del Sector Financiero.

Productos Y Servicios Financieros.

Cuentas Corrientes.

Cheques. Clasificación y Tipos de Emisión.

Descuento de Cheques: Definición. Procesos. Generalidades.

Cajas de Ahorros: Tipos.

Tarjetas de Débito y Crédito: Definición. Tipos.

Caja de Seguridad: Definición. Generalidades.

Transferencias – Giros. Definición. Tipos.

SWIFT : Definición – utilización. Valor de pago (0 – 24 – 48).

Operaciones de Cambio: Definición. Compra/Venta.

Créditos Personales y Comerciales. Aspecto operativo.

Banca Telefónica: Definición. Generalidades.

Home Banking: Definición. Generalidades.

Operativa: Cajas y Tesorería: Definiciones. Diferencias entre Caja y Tesorería.

Procedimientos de Cajas y Tesorería.

Aspectos de seguridad en el recinto de cajas. Confidencialidad de la información. Faltantes – sobrantes.

Cámara compensadora. ATMs (Administración, procesos y cuidados). MICROMATICOS. (Administración, procesos y cuidados).

Tratamiento de billetes. Billetes falsos. Responsabilidad sobre aspectos legales y formales. Arqueo de Caja. Ingreso – Egreso de

Prevención del Lavado de Dinero: Definición – Cuidados.

BREVE CURRÍCULO DEL INSTRUCTOR:

José Manuel Rios Berbel

Ciencias Contables – UNA (Cursando etapa final)

Gerente Administrativo – Banco Integración S.A. (actualmente).

Customer Services – CITIBANK N.A. – Sucursal Paraguay

Auxiliar del Área de Administración de Acciones – Área de Tesorería, Apoyo a la Gerencia General y Dpto. de Banca

Comercial y dpto. de Inversiones y Accionistas – Banco Unión S.A.E.C.A.

Instructor del Programa Especial de Capacitación – INABANC.

IDENTIFICACIÓN

Carga Horaria: 9 horas

Fecha: sábados 9 y 16 de octubre.

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Horario: 13:30 a 17:30 horas